正确答案: ABC

各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。 涉及国家秘密的核查，另行登记。

题目：关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。

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[单选题]农业银行每年开展的授权和转授权，属于内部控制要素中的：（）。

控制活动

[单选题]内控合规部门作为尽职监督工作的（）部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。

监督

[单选题]尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项（），实现无盲点、全覆盖。

经营管理活动

[单选题]以下不属于整改处理阶段工作的是（）。

移交待查事项

[单选题]（）是经济责任审计报告的核心内容。

审计评价

[单选题]在内控合规管理信息系统中，（）展现形式能同时显示各一级分行整改率。

合规地图

[多选题]关于制度审批发布，下列说法正确的是（）

基本制度应当由董事会审批同意后发布

分支行制度由分、支行行长或行长授权的人员审批签发

一级分行的制度管理部门应当于每年年初向总行制度管理部门备案上一年度一级分行制定的规章制度

下级行规章制度确有需要突破上级行规章制度的，应当报经上级行审批同意后再公布施行