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正确答案:
A
正确
题目:涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统
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从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
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联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员
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