正确答案:

题目:中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
  • A、国务院有关部门、机构

    B、司法机关

    C、联合国安理会


  • [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
  • B、未按照规定履行客户身份识别义务的

    C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的


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