正确答案:
题目:中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
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学习资料的答案和解析:
[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A、国务院有关部门、机构
B、司法机关
C、联合国安理会
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的