正确答案: A

正确

题目:各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。

解析:面对洗钱及相关犯罪造成的巨大社会危害,各国政府行政处罚的力度更加严厉。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
  • 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年

    客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

    交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

    客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

    同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。


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