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正确答案:
A
正确
题目:金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?()
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。
中国人民银行
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当中石化存入人民币5万元以上时,银行必须核对中石化办理业务人
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二
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金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,
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