正确答案: B

该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

题目：根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）

D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[单选题]为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

工商行政管理

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

金融机构内部资金调拨。

国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。