正确答案: A

正确

题目：银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]第三类案件包括以下哪些行为（）。

D、客户在营业大厅遭受人身伤害

[多选题]违规人数不统计（）。

C、党纪违规

D、政纪违规

[多选题]《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）

B、能力

C、经验

D、专业素质

[单选题]银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）版。

D、2013年

[单选题]内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。

C、伴随银行经营全过程

[多选题]案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

A、直接表现

C、必然结果

[多选题]商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离，对不同基金（），确保不同基金资产的相互独立。

B、独立设账

C、分户管理

D、独立核算

[单选题]听证工作组应当指定（）作为记录员。

D、专人

[多选题]下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）

拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程

组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划

收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点

定期组织案防工作培训