正确答案: ABC

A、获得直接客户完整有效的身份信息 B、获得间接客户真实身份 C、掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律

题目：反洗钱工作中，了解客户的含义有()。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）担负双重职责，一是在按系统操作权限进行业务处理时为其操作行为负责，二是按制度规定进行授权，履行控制职责时为其授权监督行为负责。

A、主管兼柜员

[单选题]关于通知存款业务，下列哪种说法是错误的（）。

B、单位通知存款部分支取，最低支取金额不得低于20万元

[单选题]不允许他人代理的储蓄业务（）。

B、挂失补发存款凭证或挂失销户

[单选题]准贷记卡有效期满（）后，持卡人未换领新卡的，发卡行有权将该卡做销户处理。

D、6个月

[单选题]《协助查询、冻结、扣划登记簿》的保管年限为（）。

D、永久

[多选题]定额银行本票面额为()。

A、1千元

B、5千元

C、1万元

D、5万元

[多选题]“双利丰”通知存款分为()形式。

A、个人通知存款存单自动转存

B、个人结算账户与个人通知存款互转