正确答案: A

正确

题目:银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

解析:银监会参与制定银行业金融机构反洗钱规章,对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
  • 经批准结束调查的


  • [多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
  • 调查组到场人员不得少于2人

    出示中国人民银行执法证

    出示反洗钱调查通知书

    调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

    调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号