正确答案: ACD

A.现金汇款 C.现钞兑换 D.票据兑付

题目:一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?
  • A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

    B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

    C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

    D.能够证明授权人有权授权的文件


  • [多选题]开立外债专用账户,银行应审核以下哪些项目?
  • A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

    B.外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效

    C.外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符


  • [多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?
  • A.银行营业网点经办人员

    B.客户经理

    C.经营部门负责人

    D.国际业务结算人员


  • [多选题]银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素?
  • A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

    B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

    C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准

    D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则


  • [多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
  • A、姓名或者名称

    B、身份证件或者身份证明文件种类

    C、身份证件号码

    D、注册资本

    E、法定代表人


  • [多选题]查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径核查()?
  • A、互联网

    B、银行“黑名单”系统

    C、公民身份联网核查系统


  • [多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核:()
  • A、法人代表的授权书

    B、法人代表的身份证明文件

    C、代理人身份证明文件


  • [多选题]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()
  • A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号