[多选题]柜员收到申请人提交的汇票申请书后，应审查的内容有（）。

正确答案 ：ABCD

凭证所填要素是否齐全、正确，联次和附件是否完整，各联次要素是否一致

申请人签章是否与预留银行印鉴相符

大小写金额是否一致、正确

办理现金银行汇票的是否填明代理付款行名称，是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样，收款人和申请人是否均为个人且交存现金

[多选题]金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）

正确答案 ：ABCD

客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

查看原题 查看所有试题