正确答案: A

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题目：在二级分行及一级支行网点合规检查人员配备中，辖内超过10个网点存在零数的增配（）人。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

100%

[单选题]下列不属于“违反统一法人授权管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。

超越授权权限进行授权、转授权的

[单选题]在员工违规行为处理中，审委会办公室设在（）。

纪检监察部门

[单选题]在员工违规行为处理中，造成邮储银行案件、重大事故或较大财产损失的，应属于（）的情形。

情节严重或后果严重

[单选题]根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。

涉案金额在100万元以上的盗窃案件

[单选题]根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于业务管理员在邮政金融资金安全管理中主要责任的是（）。

负责组织对网点邮政金融业务及自助机具的使用情况进行检查

[单选题]中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上（）召开一次。

每季度

[单选题]根据《商业银行合规风险管理指引》规定，（）依法对商业银行合规风险管理实施监管，检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。

B、银监会

[多选题]《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（2014年4号文件）要求包括（）。

强化审慎经营理念，完善绩效考核机制

严格落实贷款管理制度，确保贷款依法合规

加强流程控制，提高信贷业务管理方面

开展违规放贷风险排查，及时化解风险隐患