[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

正确答案 ：ABCD

客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

正确答案 ：C

C、未按照规定履行客户身份识别义务

[单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

正确答案 ：A

A、二十万元以上五十万元以下

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