正确答案: ABC

A、交易性质 B、交易目的 C、交易的受益人

题目：根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

[单选题]反洗钱调查的客体是（）。

C、可疑交易活动