正确答案: A

2006年10月31日

题目：《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

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[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

现金缴存

现金支取

现金结售汇

现钞兑换

[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

一万元以上五万元以下

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

借款用途

偿还能力

还款方式

[单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

剥夺政治权利

[单选题]《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

2007年1月1日

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

13条