正确答案: ABCD

评估交易对手是否充分了解合约的条款 评估交易对手是否充分了解履行合约的责任 识别拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的 评估交易对手的信用风险

题目：金融机构衍生产品交易中，应制定评估交易对手适当性的相关政策，内容包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()

责令改正

情节特别严重的可以责令停业整顿或者吊销经营许可证

有违法所得的，没收违法所得

[多选题]下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

未按规定对职工进行反洗钱培训的

未按照规定履行客户身份识别义务的

未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

[多选题]对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

有严格的银行保密法

有宽松的金融规则

有严格的公司保密法

解析：保密天堂一般具有下列特征：有严格的银行保密法；有宽松的金融规则；有自由的公司法和严格的公司保密法。