正确答案: D

《爱国者法案》

题目：9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

B、五万元以上五十万元以下

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

开立本外币账户、

单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款

单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A、商业银行

B、政策性银行

C、邮政储汇机构

[多选题]协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A、依法合规原则

B、不介入纠纷原则

C、不损害客户合法权益原则

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

B、5

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A、中国人民银行