正确答案: ABCD

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D、其他不依法履行职责的行为

题目：中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

交易记录

[多选题]协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A、依法合规原则

B、不介入纠纷原则

C、不损害客户合法权益原则

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户

B、开立、挂失、注销证券账户

C、申请、挂失、注销期货交易编码

D、签订期货经纪合同

[多选题]下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

亚太反洗钱小组(APG)

欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

金融行动特别工作组