正确答案: ABC

客户身份识别 客户身份资料 交易记录保存

题目：为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

中国证券登记结算公司工作人员。

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的

[单选题]下列可用于有毒有害废物的处置的方法是（）。

安全土地填埋