[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

正确答案 ：D

20种

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

正确答案 ：D

10

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

正确答案 ：A

A、1年以上

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

正确答案 ：ABD

甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

正确答案 ：BCD

设立临时机构

异地临时经营活动

注册验资

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

正确答案 ：ABCD

A、公安部

B、外交部

C、最高人民法院

D、最高人民检察院

[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

正确答案 ：ABCD

A、客户身份识别

B、反洗钱侦查

C、大额和可疑交易报告

D、保存客户身份资料及交易记录

[多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

正确答案 ：ABD

A、处置阶段

B、离析阶段

D、归并阶段

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