正确答案: A
银监会
题目:()监管口径未将监事认定为农业银行关联方
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学习资料的答案和解析:
[单选题]营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
2个工作日内
[单选题]关于内部控制与提高经营效率效果的关系,错误的是:()。
企业建立和实施内部控制制约了经营效率效果的提高
[单选题]函证法实际上也是一种(),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。
查询法
[单选题]检查组长的工作职责是()。
审查认定检查人员检查材料,组织人员整理、汇总,形成检查报告
[多选题]下列属于合规管理部门应重点关注的业务领域有()。
监管法规的最新发展
新产品、新业务的研发设计
新员工及岗位变动员工的合规培训
[多选题]以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是()。
实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用
建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程
按照业务类别建立并维护违规点库,作为各类监督项目执行过程中的基本依据
支持内控评价等级申报与计分