正确答案: ABCDE

进入金融机构进行检查 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

题目：中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）

责令限期改正

[多选题]对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

确认投保人与被保险人的关系

核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

[多选题]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料