正确答案: AD

A、上级 D、监管部门

题目：发生案件后要及时按规定向（）报告。

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[单选题]对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每（）有效对账一次。

A、半年

[单选题]以下行为属于银行业金融机构案件的是（）

C、盗刷银行卡

[多选题]银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

A、银行业金融机构从业人员独立实施的。

B、银行业金融机构从业人员参与实施的。

C、外部人员实施的。

[多选题]违规及问责情况”需统计的项目有（）

A、违规人数

B、违规造成损失金额

C、上季度因违规被举报人数

D、因违规被处理及责任追究人数

[多选题]银行业金融机构案防工作评估包括（）

A、金融机构自我评估

D、监管机构监管评价

[单选题]银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。

D、银监会案件稽查部门