正确答案: ABCD

A、出示身份证件 B、如实填写身份信息 C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认 D、回答金融机构工作人员合理的提问

题目：客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

[多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

黑名单功能。

大额、可疑数据导出功能。

反洗钱报送数据汇总功能。

司法查询的辅助功能。

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

开立本外币账户、

单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款

单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务