[单选题]以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

正确答案 ：B

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

[单选题]我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）

正确答案 ：A

广义

[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

正确答案 ：B

工商银行北京分行金融街支行

[单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）

正确答案 ：B

刑法

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。

正确答案 ：ABC

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

正确答案 ：AC

经营活动

金融交易情况

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

正确答案 ：A

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

正确答案 ：A

李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元

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