正确答案: B

调查组组长

题目:最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
  • 调查组成员均应持有中国人民银行执法证


  • [单选题]在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()
  • 地市级城市中心支行


  • [多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
  • A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码


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