正确答案: A

正确

题目:中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列调查措施中,具有证据保全性质的是()
  • 封存


  • [多选题]中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
  • A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结


  • [多选题]根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
  • 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    单位和个人举报的可疑交易活动

    通过涉外途径获得的可疑交易活动


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