正确答案: ABCD

邮政储汇机构 信托投资公司 证券公司 期货经纪公司

题目：《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

未按照规定建立反洗钱内部控制制度。

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。

未按照规定对职工进行反洗钱培训。

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

依法采取预防、监控措施

建立健全客户身份识别制度

建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

建立健全大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）

洗钱

[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

单笔交易

在规定期限内的累计交易

[多选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

大额交易报告

可疑交易报告