正确答案: A

正确

题目：根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

[单选题]金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

A.反洗钱内部控制制度建设情况B.执行客户身份识别制度的情况C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

客户的特点或者账户的属性

客户是否为外国政要

地域

业务

行业

[单选题]中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。

2001年12月；5

解析：中国于2001年12月11日正式成为世贸组织成员国。我国加入世贸组织对外承诺关于保险业的主要内容有经营区域、业务范围、公司组织形式、法定分保等，我国承诺在5年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。