正确答案: CD

自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。

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[单选题]明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

埃格蒙特集团

[单选题]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]反洗钱行政处罚的对象是（）

构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织