正确答案: ABC

真实性 完整性 合规性

题目：银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。

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[单选题]银行“三票一卡”是（）。

A、汇票、支票、本票、信用卡

[多选题]《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。

A、大额交易报告

D、可疑交易报告