正确答案: A

正确

题目：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

客户身份识别制度。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

2007年3月1日

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

反洗钱统计报表

信息资料

交易数据

工作报告

内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

[多选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

身份资料

交易记录