正确答案:

题目:反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()

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  • [单选题]检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版),需调阅的原始凭证、统计资料,以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料,并应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由哪些人员分别签字并保存?()
  • 主查人和被查单位负责人


  • [多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
  • 金融行动特别工作组

    埃格蒙特集团

    沃尔夫斯堡集团


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