正确答案: BD

代理人的身份证件 被代理人的身份证件

题目：根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；

B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；

C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；

D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；

E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

接受举报的机关

[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

收单行

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

中华人民共和国境内设立的金融机构

特定非金融机构

[单选题]反洗钱法的立法目的有（）

三者都是