正确答案: ABCD

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

题目：关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

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[单选题]妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用（）

胰岛素

[多选题]下列说法中正确的是（）。

仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

以上说法都正确。

[多选题]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

[多选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

毒品犯罪

走私犯罪

外资企业偷税漏税

破坏金融管理秩序犯罪

金融诈骗犯罪

解析：现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私； 2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户； 3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。