正确答案: A

正确

题目:最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

解析:最早受到关注的洗钱活动是毒品犯罪收益。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]反洗钱司法部门包括()
  • A、公安机关

    B、国家安全部门

    C、海关缉私部门


  • [单选题]下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()

  • [单选题]检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版),需调阅的原始凭证、统计资料,以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料,并应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由哪些人员分别签字并保存?()
  • 主查人和被查单位负责人


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