正确答案: A
正确
题目:履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
解析:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
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[单选题]检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版),需调阅的原始凭证、统计资料,以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料,并应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由哪些人员分别签字并保存?()
主查人和被查单位负责人
[多选题]我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。
根据风险程度确定客户身份识别的措施
客户身份识别制度适用范围应予扩大
加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
确定免予身份识别的情形
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括()