正确答案: D

作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

题目：反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

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[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

了解客户。

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

有效身份证件

身份证明文件

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元