正确答案: ABCD

接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训,了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求 遵循“了解你的客户”(KYC.原则,对不能正确确认客户身份的业务,拒绝办理并向有关领导或部门报告 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密,除法律有明确规定外,不允许向任何第三方及客户本人透露

题目:建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定,下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的?()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]关于私人银行子女教育服务,以下说法正确的有()。
  • 提供培训教育、留学咨询、资料翻译、申请学校、办理签证评估等服务

    不定期提供与子女教育相关的专题性服务

    可为子女量身定制出国(境)留学专项教育服务


  • [多选题]以下哪些条件是申请个人自用汽车贷款的必备条件()。
  • 年龄在18至60周岁,具有完全民事行为能力的自然人

    具有当地常住户口或有效身份证明,有固定的住所

    具有稳定合法的收入来源或个人合法资产


  • [多选题]单位客户对账单生成有哪几种方式()。
  • 按账户生成,每个账户单独生成一份对账单

    按机构生成,客户在同一营业机构内的所有账户集中生成一份对账单

    按客户生成,客户在一级分行辖内各机构开立的所有账户集中生成一份对账单

    任意组合生成,按照客户需要,将同一客户任意若干账户组合生成一份对账单


  • [单选题]员工对本单位他人的不廉洁行为,应该().
  • 无论什么形式,坚决反对和抵制


  • [单选题]使用芭比美丽卡刷卡全额购买机票,普卡和金卡可分别获赠()万元航空意外险。
  • 50,100


  • [单选题]购车分期商户批量开通商户分期需提供协议并附()上报省分行审批.
  • 分期商户批量审批注册表


  • [单选题]董事会、监事会和高级管理层各自独立行使相应职责,风险管理职能与风险承担职能清晰分离,在授权、报告路径和资源等方面为风险管理职能有效履行予以充分保障,这是全面风险管理遵循的基本原则中的()。
  • 独立性原则


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