正确答案: A

正确

题目：英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

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[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

巴哈马群岛

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

B、省一级

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A、以服务行业掩护

B、通过各种投资工具

C、通过拍卖行

D、通过赌博或博彩业

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

是眼里打击经济犯罪的需要

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取