正确答案: BCD

B、未按照规定履行客户身份识别义务的 C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

题目：根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

[多选题]为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）

A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限

[多选题]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）

反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关

[多选题]反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

A.执行国际公约B.制定相关法律C.提供司法协助D.主管部门合作E.交流分享信息