正确答案: AB

规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序 加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

题目：各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]存款人开立以下哪种账户不实行核准制（）。

非预算单位开立专用存款账户

[单选题]办理退汇时，如果是境外银行要求退汇且符合条件的，经办行应向（）发出授权借记报文。

上级行

[多选题]反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

客户身份识别制度

客户身份资料和交易记录保存

大额交易可疑交易报告

[单选题]网点管理员确认客户需紧急取卡并符合吞卡领取规定的，经（）批准办理紧急取卡，并按照相应的领卡制度和手续，做好检查、登记及账务处理等工作。

网点负责人

[单选题]自动转账一个转出账户可以下挂（）转入账户。

多个

[多选题]柜员管理的基本原则包括（）。

不相容岗位相分离原则

安全.高效原则

责权利相统一原则

[多选题]营业机构柜员劳动组合必须坚持不相容业务操作岗位分设，做到相互制约、相互控制，这就要求（）

印.证分管.分用

联行类业务的录入.确认必须双人办理

[多选题]临柜业务手工登记簿的设立，实行“（）”的要求，严格审批手续。

集中管理

归口审批

[多选题]柜员现金超过限额，设有金库的营业机构，必须及时入库；未设金库的营业机构，必须及时缴存（）或由（）监督其在当日日终缴存上级金库。

主出纳

运营主管