正确答案: BC

规避大额限定 累计交易金额巨大

题目：个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]柜员执行退汇交易，如确系原汇出交易输入错误，经主管审核后，按原汇出交易输入的汇款人证件类型、证件号码重做退汇交易，并在退汇业务记账凭证注明（）及错误信息内容。

原汇出信息输入有误

[多选题]网内往来哪几种业务，须经运营主管审核签章后再做处理。（）

来账行退回来账业务

往账行收到被退回业务

[单选题]柜员办理业务必须认真审核原始凭证的真实性、合法性，以（）为依据，在授权范围内办理业务。

原始凭证

[单选题]关于代收代付业务，下列描述错误的是（）。

若一个批交易提交不成功，要重新申请批交易顺序号。

[多选题]借记卡账户应急控制方式分为（）。

只收不付

不收不付

部分金额控制

[多选题]存金通业务遵循（）的原则。

买卖分离

账实对接

实盘交易

风险统控