正确答案: BC

业务流程 操作规范

题目：金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。

砂性土

[单选题]客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）

同一种；大致相同

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

10个工作日内，含10个工作日