正确答案: C

50，10

题目：根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。