[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？

正确答案 ：ABCD

A．华侨出具中国护照

B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

[多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

正确答案 ：ABC

A、汇款人的姓名或者名称

B、汇款人账户、住所

C、收款人的姓名、住所

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

正确答案 ：B

B、汇款人住所

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