正确答案: A

正确

题目:国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

解析:国际惯例并不要求金融情报机构是绝对独立的机构。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()
  • 反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者

    反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者

    当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关


  • [多选题]在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()
  • A.商业银行网点的临柜人员B.保险公司的业务主管C.商业银行中的客户经理D.证券公司的反洗钱工作人员E.会计事务所的注册会计师


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号