正确答案: D

10

题目：客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

5

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。

C、10

[多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

黑名单功能。

大额、可疑数据导出功能。

反洗钱报送数据汇总功能。

司法查询的辅助功能。

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

B、5个工作日

[多选题]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

检查准备

检查实施

检查处理