正确答案: ABCD

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理部门核实

题目：金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。

B、冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。

C、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户