正确答案: A

正确

题目：金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

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[单选题]保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？（）

保险公司

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

多个；一个；少数人

多个；一个；一人

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心